Jüngste rechtliche Schritte in den Vereinigten Staaten haben mehrere Kryptowährungsfirmen und Einzelpersonen wegen betrügerischer Aktivitäten ins Visier genommen. Drei Firmen und fünfzehn Personen stehen wegen Marktmanipulation und Betrug vor Gericht, darunter zwei mit Verbindungen zu Hongkong.
Die Gründung der gefälschten Kryptowährung NexFundAI durch das FBI war Teil einer Strategie zur Überwachung illegaler 'Pump and Dump'-Systeme. Über 25 Millionen Dollar wurden in den laufenden Ermittlungen beschlagnahmt.
Das Justizministerium hat die Bedenken hinsichtlich der Integrität des Kryptowährungsmarktes hervorgehoben, da mehrere Unternehmen, darunter Gotbit und ZM Quant, in unethische Praktiken wie Wash-Trading verwickelt sind. Staatsanwälte haben zahlreiche Angeklagte aus verschiedenen Orten angeklagt und damit den globalen Charakter des Betrugs hervorgehoben.
Diese koordinierte Anstrengung von SEC, FBI und DOJ zielt darauf ab, das Vertrauen in den Kryptowährungssektor wiederherzustellen.
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